景旺电子: 景旺电子第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2025-093 第五届董事会第二次会议决议公告 审议通过了《关于珠海金湾基地扩产投资计划的议案》。 本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议之通知、议案内容于 2025 年 8 月 18 日通过书面、电话的方式告知了公司全体 董事。本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召 开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《景旺电子关于珠海金湾 ...