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新日股份: 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2025-039 江苏新日电动车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议的 通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式发出,会议于 2025 年 8 月 21 日在江苏省 无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符 ...