福能股份: 福能股份第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-049 福建福能股份有限公司 （三）本次会议于2025年8月22日16:30，在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以 现场表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由公司全体董事推选桂思玉先生召集并主持，公司拟任高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会董事长的议案》。 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年8月22日，由董事会办公室以直接送达的 方式提交全体董事。 选举桂思玉先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。 （二）以9票同意、0票反对 ...