药康生物: 第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2025-060 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 21 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 会董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为,公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,公允地反映了公司 2025 年半年度 的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...