日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月）

青岛日辰食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，进一步明确董事会秘书职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律 法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构的指定联络人，负责以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部是由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以下任职资格： （ ...