百隆东方: 百隆东方第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2025-031 百隆东方股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月22日在公司总部会议室以现场表 决方式召开。公司于2025年8月14日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召 开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 议项一：选举杨卫新担任公司董事长 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避； 议项二：选举杨卫国担任公司副董事长 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，。 （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》（后 附人员简历） 议项一：聘任杨燿斌担任公司总经理 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...