新五丰: 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-039 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神，落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易 所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，结合公司经营实 际和发展战略，于 2025 年 3 月 6 日经公司第六届董事会第十三次会议审议，披 露了《"提质增效重回报"行动方案》，现将行动方案半年度执行评估情况报告 提交董事会审议。 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 以同意票 7 票，反对票 ...