南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-038 南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 规定的行为； 次临时会议审议。 《2025 年半年度报告》全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议通 知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日上午 9:00 以 通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。参加 表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下 议案： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司 《2025 年半年度报告》 （全文、摘要）。 按照《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，董事会审计委员会对 本议案出具了书面审核意见如下： 理制度的有关规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规 定； 特此公告。 南宁 ...