千里科技: 重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-062 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意公司《2025年半年度报告》及其摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《重庆千里科技股份有限公司2025年半年度报告》及《重 庆千里科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 该议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以现场及通讯相结合的表决方式召开。本次会议通知 及议案等文件已于 2025 年 8 月 12 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事龙珍珠女士书面授权委托董事徐鸿鹄先生代为出席会议并表 决。会议 ...