万辰集团: 第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-063 福建万辰生物科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，会议由公司董事长王丽 卿主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《福建万辰生物 科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修改现行 <公司章程> 及相关议事规则的议案》 经审议，董事会同意，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公 司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及日常经营 情况，公司拟修改《 ...