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晶方科技: 晶方科技关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-022 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十八次临时会议,分别 审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》,该议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下: 一、 取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》 (2023 年修订)、 《上市公司章程指引》 (2025 年修订)及《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等相关规定, 结合公司的实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的相应职权由董事会审计 委员会行使,《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同时《公司 章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。在公司股东大会审议通 过取消监事会前,公司第五届监事会仍将严格按照 ...