海泰新光: 董事会议事规则

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会议事规则 青岛海泰新光科技股份有限公司 第一条 为规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛海 泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实 际情况制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第一章 总 则 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第四条 董事会行使其职权，应当通过召开董事会会议审议，并形成董事会 决议后进行。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一 ...