京能电力: 京能电力：第八届董事会第十次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-32 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第十 次会议通知。 届董事会第十次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会议 人数 9 人。董事、总经理李染生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生， 独立董事赵洁女士及王志强先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生 授权董事周建裕先生出席会议并行使会议表决权。董事李鹏先生、柳 成亮先生、刘洪跃先生已通过通讯方式进行表决。 公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生和公司部 分高级管理人员列席了会议。 本次董事会经半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主 持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 董事会同意聘任孙志强先生为公司副总经理，任期自公司本次董 事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。 本议案已经独立董事专门会 ...