福建福能股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

（三）本次会议于2025年8月22日16:30，在福建省能源石化大厦3A层第五会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由公司全体董事推选桂思玉先生召集并主持，公司拟任高级管理人员列席了会议。 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-049 福建福能股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年8月22日，由董事会办公室以直接送达的方式提交全体董事。 董事会战略委员会主任委员：桂思玉；委员：罗睿、叶道正、邓瑞普、温步瀛。 董事会提名委员会主任委员：温步瀛；委员：叶道正、郑建诚、童建炫、林兢。 董事会审计委员会主任委员：林兢；委员：郑建诚、张小宁（职工董事）、温步瀛、童建炫。 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公 ...