山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-041 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以 通讯送达的方式发出，于2025年8月21日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。公 司董事长付向东先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。有关股东会召开事宜，公司董事会将按相关程序另行 通知。 【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】 二、会议以同意11票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于修订〈股东会议事规 ...