宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-085 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召 开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月28日（星期四）召开2025年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并已于2025年8月2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-082），现将本次股东会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1 ...