山河智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

三、相关制度修订情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。相关修订须提交公司2025年第二次临时股东会以 特别决议审议通过后方可实施。 公司董事会提请股东会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等具体事宜，本次变更内容和 相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核定为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资 讯网。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规 则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制度了部分制度，具 体明细如下表： ■ 上述制度中，第1、2项制度修订需提交公司2025年第二次临时股东会审议；第3至9项制度修订由董事会 审议批准。修订后的制度全文详见巨潮资讯网。 四、备查文件 1、第八届董事会第二十三次会议决议； 2、第八届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 山河智能装备股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十三日 证券代码：002097 证券简称：山河 ...