舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605299 证券简称：舒华体育公告编号：2025-039 舒华体育股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通 讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由 董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 具体内容详见于2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限 公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及修订 稿 ...