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南通江山农药化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:临2025-041 南通江山农药化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025年08月22日 (二)股东大会召开的地点:南通江山农药化工股份有限公司会议室(江苏省南通经济技术开发区江山路 998号) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长王利先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式,大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,以现场结合通讯方式出席8人; 2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人; 3、 副总经理兼董事会秘书宋金华先生出席了本次股东大会,财 ...