开普云: 第三届独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-047 开普云信息科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议 宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日送达各位独立董事。本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。会议由独 立董事贺强主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董 事制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司重大资产购买符合重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金方式收购深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"） 持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称"南宁泰克"）70%的股权，金泰克将其 存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克（以下简称"本次交易"）。 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，最终交易价格将以符合《证券法》 规定 ...