国缆检测: 董事会决议公告

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 实际出席董事 8 人，其中以通讯方式出席并表决董事 6 人，没有董事委托他人出 席。独立董事车海辚、李忠华以现场方式出席，董事王晨生、许伟斌、谢志国、 王瀛超、黄国飞，独立董事马弘以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》 （以下简称" 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地 反映了公司 ...