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科创新源: 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 会第九次会议于 2025 年 8 月 21 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 出席会议的董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决: 经审议,董事会一致认为:公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码:300731 证券简称:科创新源 公告编号:2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(http://www ...