招商南油: 招商南油董事会战略与可持续发展委员会工作规则（2025年修订）

招商局南京油运股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司） 发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《招商局南京油运股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期 战略和重大投资决策、可持续发展事项等工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持委 员会工作，由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为战略与可持续发展委员会日常办 ...