招商南油: 招商南油董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年修订）

招商局南京油运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全招商局南京油运股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《招商 局南京油运股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、 总法律顾问（首席合规官）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员 ...