招商南油: 招商南油董事会秘书工作制度（2025年修订）

招商局南京油运股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进招商局南京油运股份有限公司（以下简称公 司）依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职 责权限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《招商局南京油运股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所 （以下简称上交所）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务以及信息 披露事务。董事会秘书分管董事会办公室。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事长提名，董事会决定聘任或解 聘。 第五条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备以下任职 ...