汉得信息: 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-040 上海汉得信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式发 出会议通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。公司现有董 事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议经全体董事同意由陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上 海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 审计委员会：曹惠民先生、陈迪清先生、刘维先生，其中曹惠民先生担任召 集人； 提名委员会：陈靖丰先生 ...