海昌新材: 董事会决议公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-024 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 规定的形式送达至各位董事。 现场会议会址为公司二楼会议室。 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 次董事会。 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）发布的《2025年半年度报告》及其摘要。 公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了 明确同意的意见。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。 (三) 审议通过了《关于首发超募资金投资项目结 ...