凯伦股份: 董事会决议公告

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-058 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称 "《规范运作指引》"）及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和公司 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法 律、法规及损害股东利益的行为。 本议案已经公司董事 ...