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海陆重工: 内部控制制度(2025年8月)

(一) 严格遵守国家有关法律法规和行业监管规章,自觉形成守法经营、规 范运作的经营思想和经营风格。 内部控制制度 苏州海陆重工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州海陆重工股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作,有效防范和化解各种经营风险,促进公司健康稳定发展,依据有关法律法 规,特制定本制度。 第二条 公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面,内部控 制机制是指公司的内部组织结构及其相互之间的运行制约关系,内部控制制度 是指公司为防范经营风险,保护资产的安全与完整,促进各项经营活动的有效 实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章 内部控制的目标与原则 第三条 公司内部控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高 效和持续、稳定、健康发展的股份制业务经营实体,具体来说,必须达到以下 目标: (二) 建立行之有效的风险控制系统,确保各项经营管理活动的健康运行与 公司财产的安全、完整及有效利用。 (三) 健全符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机 制、执行机制和监督机制。 (四) 不断提高经营管理的效率和效益,努力实现价值的 ...