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中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2025-046 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议(以 下简称"本次会议")于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知,并于 本次会议应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《中航沈飞股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《中航沈飞股份有限公 司 2025 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 (二)审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存 贷款风险持续评估报告的议案》 《中航沈飞股份有限 ...