长城军工: 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议

一、审议通过《安徽长城军工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 表决结果：通过 经审议，我们认为：《安徽长城军工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 我们同意将此议案提交董事会审议。 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次 独立董事专门会议于 2025 年 8 月 24 日以现场及通讯表决相结合方式召开，公司独 立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了会议并投票表决。本次会议符 合《中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《安徽 长城军工股份有限公司章程》等有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，在充分沟通的基础上，形成如下 决议： 表决结果：通过 经审议，我们认为：兵器装备集团 ...