金健米业: 金健米业第九届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-41 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十三次会议于 2025 年 8 月 12 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》； 董事会审计委员会认真审阅了公司编制的 2025 年半年度财务报 告，包括 2025 年半年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权 益变动表及财务报表附注等，认为：公司编制的 2025 年半年度财务 报告符合《企业会计准则》和公司有关财务制度的规定，对公司 2025 年半年度发生的重大事项均进行了反映，会计政 ...