抚顺特钢: 抚顺特钢：第八届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-034 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十四次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议于 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长孙立国先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 一、《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董 事会审计委员会事前认可。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在 上海证券交易所网站披露的报告正文及报告摘要。 《关于 <抚顺特殊钢股份有限公司董事会关于宁波梅山保税港> 区锦程沙洲股权投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的 议案》 公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 ...