中国汽研: 临2025-037 中国汽研第五届董事会第二十三次会议决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周 玉林董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有 效。会议形成决议如下： 一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年半年度报告》及其摘要的议案。 该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审 议。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。公司原董事会秘书刘安民因工作安排，辞去董事会秘书职务。根 据董事长提名，结合公司董事会提名委员 ...