永兴股份: 永兴股份2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-031 广州环投永兴集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 数的比例（%） 84.8622 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会由董事张雪球先生主持。本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 未能出席； 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 ...