弘讯科技: 第五届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-027 宁波弘讯科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 董事会2025年第二次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人， 实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同 意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》、 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交 易所股票上市规则》 、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管 要求，同意取消监事会，由董事会审计委 ...