中国汽研: 临2025-041 中国汽研关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-041 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容已在《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事作为关联股东应对 议案 3 回避表决。 三、 股东大会投票注意事项 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大 ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议 ...