中衡设计: 中衡设计第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-035 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 董事长张谨女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 《2025 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，公司拟以利润分配实施公告确定 的股权登记日的总股本（扣除回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2 ...