长城证券: 2025年第一次临时股东大会会议文件

长城证券股份有限公司 会 议 文 件 长城证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会-议案 1 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。 附件 1：《长城证券股份有限公司章程》修订对照表 各位股东： 根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《长城证券股份有限公司章程》（以下 简 称《公司章程》）及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司《股东大会议事规 则》 相应更名为公司《股东会议事规则》。 本次《公司章程》及其附件修订后，公司不再设置监事会和监事，董事会审计委员会全面承接并行使 监事会的监督职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司各项制度中涉及监事会 的 规定直接适用于董事会审计委员会，涉及监事的规定不再适用。 同时，提请股东会授权董事会根据《公司章程》和公司《股东会议事规则》规定的股东会职权，参照 法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，结合公司治理实际情况，制定和 ...