ST新动力: 董事会决议公告

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-047 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")于 2025 年 8 月 十八次会议。本次会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电话、短信、电子邮件等方 式向公司全体董事发出。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、 部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2025 年半年度报告》 全文及摘要真实、公允地反映了公司 2025 年上半度的财务状况、经营成果和现 金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会已对本议案进行了审议 ...