昊华能源: 北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-025 北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ? 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次董 事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事孙力先生因有其 他事务不能出席本次会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表 决权。 ? 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 23 日 9 时 30 分，在鄂尔多斯市康巴什区以现场与视频相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事、监事发出。 本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人（含授权董事）。 公司董事孙力先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司董 事柴有国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司独立董事张 保连先生视频出席本次会议；公司监事会主席谷中和先生、职工 监事薛志宏先生、总法律顾问杜峰先生 ...