鼎信通讯: 鼎信通讯董事会秘书工作制度（2025年8月）

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规、证券交易所相关规定和《青岛鼎信通讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘 书对董事会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义 务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 董事会秘书的主要任务及任职资格 第四条 董事会秘书由总经理提名，经公司董事会聘任或者解聘，并由董事会 决定其报酬事项和奖惩事项。 第五条 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董 事、经理提供、提醒并确保其了解证券监管机构有关上市公司运作的法规、政策及 要求，督促董事及 ...