鼎信通讯: 鼎信通讯董事会议事规则（2025年8月）

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 目 录 第一条、为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条、公司设立董事会，对股东会负责。 第三条、董事会由 5 名以上董事组成，其中职工代表董事 1 名。设董事长 产生和罢免。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括 1 名会计专业人士(会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少具备注册会计师(CPA)、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专 业博士学位等四类资格之一的人士)。 第四条、董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任 ...