鼎信通讯: 鼎信通讯独立董事专门会议工作制度(2025年8月)
青岛鼎信通讯股份有限公司 第一章 总 则 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在青岛鼎信通讯股份有限 公司(以下简称"公司")公司治理的作用,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文 件以及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《青岛鼎 信通讯股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,结合公司的实际情况,特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持,公 司董事会办公室承担独立 ...