东湖高新: 第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-053 会议由董事长刘洋先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 武汉东湖高新集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三 次会议通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人 本报告已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员 会、战略委员会审议通过。 根据《上市公司募集资金监管规则》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集 资金管理制度》的相关规定，董事会全面核查了 2025 年半年度募集资金 ...