东湖高新: 关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-056 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团 股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内 部监督机构设置，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权。 公司监事会取消后，监事长肖羿先生、监事许文女士、职工监事董彬女士 在第十届监事会中担任的职务自然免除。截至公告日，肖羿先生、许文女士、 董彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。该事项尚需 提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍 ...