芯导科技: 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-022 上海芯导电子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司章> 程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，《公 司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 将相应废止。 二、 《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 ...