2025年年度权益分派实施公告 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-018 上海芯导电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2026/3/18 | 2026/3/19 | 2026/3/19 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 2 月 27 日的2025年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本117,600,000股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利0.43元（含税） 相关日期 1. 发放年度：2025年年度 2. 分派对象： 公司股 ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 | 第一部分 引 | 言 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二部分 正 | 文 | 6 | | 一、关于本次交易的方案 | | 7 | | 二、关于本次交易的批准与授权 | | 16 | | 三、关于本次交易相关各方的主体资格 | | 18 | | 四、关于本次交易的实质条件 | | 27 | | 五、关于本次交易的相关协议 | | 37 | | 六、关于目标公司的基本情况 | | 38 | | 七、关于目标公司的资产情况 | | 51 | | 八、关于目标公司的合法经营情况 | | 62 | | 九、关于目标公司的债权债务及诉讼、仲裁情况 | | 70 | | 十、关于目标公司的关联方及关联交易 | | 71 | | ...

二〇二六年三月 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 上市地：上海证券交易所 上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（申报稿） | | | 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 上海芯导电子科技股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（申报稿） 一、上市公司声明 声 明 本公司及本公司全体董事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-017 2026 年 3 月 11 日 | | 章节 | 修订说明 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情 | | | | 况。 | | 重大风险提示 | | 更新了本次交易的决策过程和审批情况。 | | 第十二节 | 风险因素分析 | 更新了本次交易的决策过程和审批情况。 | | 第十三节 | 其他重要事项 | 更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自 | | | | 查情况。 | 除上述修订和完善之外，公司对报告书全文进行了梳理，完善了少许表述， 对本次交易方案无影响。 特此公告。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业 ...

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二六年三月 国元证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"、"独立财务顾问"） 受上海芯导电 子科技股份有限公司（简称"芯导科技"、"上市公司"或"公司"）的委托担任本次 交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-016 公司于 2026 年 3 月 9 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于受理上海芯导电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2026〕9 号）。上交所依据相关规定对申 请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进 行审核。 本次交易尚需经上交所审核通过并获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得 中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进 展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 上海芯导电子科技股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金的申请文件获得上海证券交易所受理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-015 上海芯导电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,789,340 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,789,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.5011 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会是由公司董事会根据 2026 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第二 次会议决议召集。公司已于 2026 年 2 月 3 日在上海证券交易所指定网站及相关 指定媒体上刊登了《上海芯导电子科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东 会的通知》，并决定采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会。 本次股东会于 2026 年 2 月 27 日 14 时 00 分召开；网络投票采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-15:00。 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度股东会 于 2026 年 2 ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金相关股票买卖情况的 专项核查意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金相关股票买卖情况的 专项核查意见 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海芯导电子科技股份有 限公司（以下简称"芯导科技"、"公司"或"上市公司"）的委托，作为芯导 科技发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"）的专项法律顾问。本所现就本次交易相关人员及机构买卖芯导科 技股票情况进行核查并出具本专项核查意见。 本所律师履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本专项核 查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意将本专项核查意见作 ...

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司本次交易 相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）拟发 行可转换公司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉 瞬科技有限公司（以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、 王青松、瞬雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技 有限公司（以下简称"瞬雷科技"，与吉瞬科技合称"标的公司"）17.15%的股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接及间接 持有瞬雷科技 100%股权，实现对瞬雷科技的 100%控制。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，国元 证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本独立财务顾问"）作为本次交 易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息 ...