香飘飘: 香飘飘第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-032 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 ...