百利电气: 天津百利特精电气股份有限公司董事会九届六次会议决议公告

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-030 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届六次会议于2025年8月25日上午11:30在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年8月15日由董事长左小鹏先生签发。 本次会议应出席董事六名，实际出席六名。公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》 ...